El fiscal federal Guillermo Marijuan ya había pedido “mayor cooperación” a la Justicia de Suiza para arrestar al argentino Néstor Marcelo Ramos, sobre el que pesa un pedido de captura internacional. Marijuan y el juez federal Sebastián Casanello -que investigan la causa de “la ruta del dinero K”- se reunieron con autoridades judiciales de ese país para avanzar en la extradición e intercambiar información sobre la causa, por la que está preso y procesado el empresario K Lázaro Báez.
Un vocero de la fiscalía suiza dijo que para que realice la extradición del dueño de Helvetic Services Group es necesario que los delitos por los que está acusado en la Argentina -fraude fiscal y lavado de dinero- sean reconocidos en Suiza como tales. Helvetic es la sociedad que controla a la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. Es allí donde se vio a Martín Báez -hijo del empresario K- contando fajos de dólares, euros y pesos en el 2012.
Las condiciones las expuso en Suiza el vocero Folco Galli tras la reunión que mantuvieron los funcionarios de ese país con Casanello y Marijuan. “Una persona buscada no puede ser detenida en vista de su extradición si no se cumple la doble incriminación (que los delitos invocados por el país que pide la detención sean reconocidos por el que debe entregarlo). Además, es necesario que exista riesgo de fuga”, dijo Galli de acuerdo a la agencia AFP.
En un dictamen del 1 de junio, Casanello anunció que pediría la extradición de Ramos a Suiza basado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue ratificada por ambos países. Los delitos por los que se acusa a Ramos están previstos en el país europeo. Aunque una fuente judicial del país dijo que al no existir tratado bilateral de extradición entre los dos países “Suiza no está obligada a extraditar” a Ramos.
La Justicia argentina acusa a Ramos haber intervenido en nombre de Helvetic -domiciliada en Suiza- para participar en el blanqueo de US$ 33 millones sacados ilegalmente de la Argentina por Lázaro Báez en 2011. Estos dólares se invirtieron en Ginebra a través de la compra de bonos de la deuda externa argentina. Estos bonos se liquidaron en Buenos Aires por medio de cheques acreditados en una cuenta de una empresa de Báez entre diciembre de 2012 y abril de 2013.
En junio de 2014, la fiscalía suiza informó a la Argentina que había detectado 22 millones de dólares de la familia Báez. Aunque en diciembre de ese año archivó el caso porque “no se pudo determinar su origen ilícito”.
